KYC - ऑनलाइन कैसीनो कानूनी दस्तावेजों के साथ खिलाड़ी खातों को सत्यापित क्यों करना चाहते हैं?
कुछ बिंदु पर वैध जुआ साइटों पर सभी खिलाड़ियों को अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता होती है। क्यों?
संक्षिप्त उत्तर है - आपको और खुद को बचाने के लिए। ऑनलाइन कैसीनो में खिलाड़ी खातों का सत्यापन आपके ग्राहक (KYC) के रूप में जाना जाता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति की कड़ाई से जांच शामिल है कि वे वे हैं जो वे होने का दावा करते हैं।
सत्यापन में एक प्रक्रिया भी शामिल है जिसे बढ़ाया परिश्रम के रूप में जाना जाता है जो कुछ ऐसा है जो हर व्यावसायिक इकाई को मौद्रिक लेनदेन से निपटने के लिए करना चाहिए। लेकिन चूंकि ऑनलाइन कैसिनो को भारी विनियमित किया जाता है, इसलिए उन्हें प्रक्रिया को एक कदम आगे ले जाना होगा।
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आप इस सौदे को जानते हैं जब एक ऑनलाइन रिटेलर माल के लिए पैसे का व्यापार कर रहा है। आप ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, अपने नाम और पते के साथ एक खाता बनाते हैं, अपनी शॉपिंग कार्ट में कुछ आइटम डालते हैं और चेकआउट पर आगे बढ़ते हैं। यदि आप ऑनलाइन भुगतान करना चुनते हैं, तो आप बस अपना कार्ड विवरण दर्ज करते हैं और आपने किया है।
यह अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि स्टोर आमतौर पर ऐसे उत्पादों को बेच रहा है जहां कानूनी स्थिति अस्पष्टताओं से घिरा नहीं है। हालांकि, ऑनलाइन जुआ के साथ, चीजें बहुत अधिक जटिल हैं। यदि आप हमारे लेखों के बारे में पढ़ते हैं भारत में ऑनलाइन जुआ की वैधता और यह अधिकारियों को विनियमित करना, आप इसे एक गड्ढे की स्थिति नहीं जानते हैं।
ऑनलाइन संचालित कैसिनो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे आपको सुरक्षित रख रहे हैं, न कि कानूनों को तोड़ रहे हैं, और व्यावसायिक नैतिकता का पालन कर रहे हैं।
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बोनस ऑफ़र, जिसे हम खिलाड़ियों के रूप में प्राप्त करते हैं, कैसिनो को बहुत पैसा खर्च करते हैं। यह सच है कि वे खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, जो लंबे समय में, उनके लिए एक निवेश है। हालांकि, अगर बहुत सारे बोनस का उपयोग किया गया था - विशेष रूप से सबसे मूल्यवान वाले - वे एक बड़ी हिट लेंगे और संभवतः नुकसान में भी चले गए।
इसलिए वेलकम ऑफ़रएक वेलकम बोनस एक बोनस है जो केवल नए खिलाड़ी जो एक जुआ साइट पर साइन अप कर रहे हैं, उन्हें प्राप्त होगा। यह अक्सर अन्य बोनस ऑफ़र की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। आप एक पा सकते हैं यहां विभिन्न स्वागत बोनस की सूची हमेशा प्रति व्यक्ति/घर तक सीमित रहते हैं। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह नियम उन उपयोगकर्ताओं द्वारा भंग नहीं किया गया है जो कई नकली खाते बनाते हैं, सत्यापन की आवश्यकता है।
आवश्यक नियमों के बाद
यहां तक कि अगर केसिनो केवाईसी नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पास आमतौर पर कोई विकल्प नहीं है। सभी वैध ऑपरेटर जिनके पास एक प्रतिष्ठित संगठन से एक जुआ लाइसेंस है माला MGA का मतलब माल्टा गेमिंग अथॉरिटी है। यह सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक है जो जुआ साइटों के लिए लाइसेंस जारी करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत सख्त हैं और खिलाड़ी की सुरक्षा के बारे में बहुत परवाह करते हैं। कुछ नियमों का पालन करना होगा। इसमें प्लेयर अकाउंट सत्यापन शामिल है।
धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य इको आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कैसिनो को इस तरह के कई नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है।
वित्तीय अपराधों को रोकना
कैसिनो हमेशा आपसे पूछेंगे एक ही विधि का उपयोग करके वापस लें जिसे आपने जमा किया था। हालाँकि, यह हमेशा संभव नहीं है। इस कारण से, कैसिनो के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने पैसा जमा किया है वह भी भुगतान प्राप्त करने वाला है।
यदि वे नहीं करते हैं, तो कोई व्यक्ति संभावित रूप से डेबिट कार्ड चुरा सकता है, इसके साथ जमा कर सकता है और फिर अपने स्वयं के बैंक खाते या ई-वॉलेट के लिए धन को नकद कर सकता है। अधिक गंभीर मुद्दों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग और ब्लैक मनी उत्पन्न करना शामिल है।
कम उम्र के जुआ को रोकना
जुआ उद्योग में अंडरएज जुआ एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और कोई भी वैध कैसीनो इसे किसी भी तरह से बढ़ावा देना चाहता है। नैतिक दुविधा के अलावा, जो फट जाती है, यह उन्हें वास्तव में खराब प्रतिष्ठा देगा यदि वे नाबालिगों को जुआ खेलने की अनुमति देने के लिए जाने जाते हैं। चूंकि साइन-अप विवरण को फेक किया जा सकता है, इसलिए अंडरएज जुआ को रोकने का एकमात्र तरीका आईडी सत्यापन के लिए पूछना है।
बे पर समस्या जुआ खेलना
KYC का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धन के स्रोत की जांच करना है। ऑनलाइन कैसिनो को यह सुनिश्चित करना होगा कि खिलाड़ी जितना खर्च कर सकते हैं उससे अधिक खर्च न करें। कम उम्र के जुआ को रोकने के लिए खिलाड़ियों की उम्र की जाँच करने के अलावा, ऑपरेटरों को सार्वजनिक रूप से एक खिलाड़ी, उसकी कमाई और खर्च के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी की जांच करनी चाहिए, जो वह बिना किसी प्रमुख मुद्दे के प्रबंधन कर सकता है।
यदि कोई खिलाड़ी नुकसान का पीछा करने या होने के बाद भी खेलने की कोशिश करता है स्वयं को बाहर रखा गयासेल्फ अपवर्जन एक जिम्मेदार गेमिंग टूल है जो कैसिनो खिलाड़ियों को प्रदान करता है। यह खिलाड़ियों को एक निश्चित अवधि के लिए अपने खातों तक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है।, KYC उसे या उसे एक समस्या जुआरी के रूप में पहचानने और पहुंच को प्रतिबंधित करने में मदद करता है।
इसको जोड़कर:
कैसिनो को यह जानना होगा कि उनके खिलाड़ी कौन हैं, वे कहां रहते हैं और जिनके भुगतान के तरीके वे उपयोग कर रहे हैं। इसके बिना, कैसिनो एक सुरक्षित और व्यावहारिक वातावरण प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा जहां मौद्रिक लेनदेन, स्वागत बोनस और अन्य आकर्षक ऑफ़र हमारे लिए, उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे।
कैसीनो मुझे अपना खाता सत्यापित करने के लिए कब कहेगा?
यह किसी भी समय हो सकता है। यह कैसीनो पर निर्भर है कि वे आपको सत्यापित करना चाहते हैं। हालाँकि, एक अपवाद है। प्रत्येक ऑनलाइन कैसीनो के लाइसेंस प्रदाता को उन्हें उन सभी खिलाड़ियों को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है जो € 2,000.00 (लगभग, 170,000) के कुल नकद आउट तक पहुंच गए हैं।
दूसरे शब्दों में, जब आपने कैसीनो में of 170,000 जमा कर दिया है, तो ऑपरेटर को एक ग्राहक के रूप में सत्यापित करने के लिए विनियमन द्वारा मजबूर किया जाता है। इस कारण से, अधिकांश KYC प्रक्रियाएं एक वापसी अनुरोध के संबंध में की जाती हैं और अधिक बार नहीं, पहले एक पर।
अगर आप चाहते हैं सबसे तेज कैसीनो निकासी, केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से जाना एक अच्छा विचार है क्योंकि किसी खाते के लिए साइन अप करते समय आप पहली चीज करते हैं। कैसे आगे बढ़ने के लिए कैसीनो के समर्थन के साथ जांच करें।
जब आप जमा करते हैं तो सत्यापन क्यों नहीं किया जाता है?
जब एक जमा किया जाता है तो कैसीनो को उनके सिस्टम में पैसा मिलेगा और जब तक एक वापसी का अनुरोध नहीं किया जाता है, तब तक इसे वहां रखेगा। क्या ऐसा होना चाहिए कि एक कार्ड जो एक जमा के लिए उपयोग किया गया था वह चोरी हो गया है, या ए शुल्क-वापसी करते एक चार्जबैक एक उलटा लेनदेन है। यह कुछ ऐसा है जो आपका खुद का बैंक एक डिपॉजिट पर कर सकता है जो आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ किया है। किसी भी कारण के लिए नहीं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन खरीदारी की है और अपना माल प्राप्त नहीं किया है, तो आप अपने बैंक को चार्जबैक करने के लिए कह सकते हैं और आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। बनाया गया है, या किसी भी अन्य धोखाधड़ी गतिविधि को नोट किया जाता है, कैसीनो बस वापस स्थानांतरित कर सकता है जो भी किसी भी आर्थिक नुकसान का कारण बिना अपने मूल स्रोत पर जमा किया गया था।
जमा पर सत्यापन के लिए नहीं पूछना, उपयोगकर्ता को एक अच्छा ग्राहक अनुभव देने के लिए कैसीनो के लिए एक स्वीकृत जोखिम भी है। उन्हें ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। कुछ कैसिनो, जैसे एक प्रकार का, हालांकि, वास्तव में आपको अपने खाते को सत्यापित करने के लिए कहें, इससे पहले कि आप उनके साथ खेल सकें।
किसी भी तरह, एक बार एक वापसी का अनुरोध किया जाता है और यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, कैसीनो को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसा सही जगह पर जाए। अन्यथा वे गलत व्यक्ति को पैसा भेजने का जोखिम उठाते हैं।
मुझे एक मानक KYC के लिए कौन से दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है?
अपने खाते को सत्यापित करने के लिए मानक KYC प्रक्रिया को दो चीजों की आवश्यकता होती है:
पहचान का सबूत
पते का प्रमाण
सामान्यतया, ये दस्तावेज एक खाते को एक ऐसे बिंदु पर सत्यापित करने के लिए पर्याप्त हैं जहां आपको फिर से सत्यापन के बारे में सोचना नहीं है। हालांकि, नियम के अपवाद हैं। यदि कैसीनो में धोखाधड़ी व्यवहार या अनुबंध का उल्लंघन होता है, तो वे अन्य दस्तावेजों के लिए भी पूछ सकते हैं।
पहचान का स्वीकार्य प्रमाण
अपनी पहचान साबित करने के लिए, निम्नलिखित में से एक दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी करेगा:
ड्राइवर का लाइसेंस
पासपोर्ट
आईडी कार्ड (सरकार द्वारा जारी)
यदि आप, किसी कारण से, अपना नाम बदल चुके हैं और यह अब वैसा नहीं है जैसा कि आपकी आईडी पर आपसे नाम परिवर्तन के प्रमाण के लिए भी कहा जाएगा। यह एक हो सकता है:
विवाहित प्रमाण पत्र
सरकार द्वारा जारी शपथ पत्र
पता का स्वीकार्य प्रमाण
अपने घर के पते को साबित करने के लिए, आपको उस पर अपने पते के साथ एक कानूनी दस्तावेज प्रदान करना होगा। यह हो सकता है:
कोई उपयोगिता बिल (फोन या बिजली)
आपकी सरकार से दस्तावेज़ (आधार)
घर के पते के साथ बैंक स्टेटमेंट
जबकि उपरोक्त सामान्य KYC प्रक्रिया है कि हर कोई गुजरता है, निम्नलिखित दस्तावेजों से आपसे किसी बिंदु पर भी पूछा जा सकता है कि क्या कैसीनो के लिए उनसे पूछने का कोई कारण है:
एक बैंक स्टेटमेंट
आपके क्रेडिट कार्ड की फोटोकॉपी
अपने ई-वॉलेट की प्रिंट स्क्रीन
या, भुगतान का अन्य प्रमाण
आईडी के साथ चेहरा सत्यापन
किसकी प्रतीक्षा? एक चेहरा सत्यापन क्या है और कैसीनो मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहेगा?
दुर्लभ अवसरों पर, कैसीनो चेहरे के सत्यापन के लिए पूछेगा कि क्या उनके पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि वह व्यक्ति जो KYC को पास करने की कोशिश कर रहा है, वह वास्तव में खाते के पीछे नहीं है।
ऐसे मामलों में, ऑपरेटर आपको अपनी कोहनी के साथ अपने चेहरे के बगल में अपनी आईडी को स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए अपने आईडी को पकड़ने के लिए कहेगा - यह प्रक्रिया वैसी ही है जब आप वास्तविक जीवन में सरकार या कानूनी अधिकारियों को अपनी आईडी दिखा रहे हैं।
कोहनी की दृश्यता को इस बात से पता लगाने के लिए आवश्यक है कि चेहरा दिखाने वाला व्यक्ति वास्तव में दस्तावेज़ को पकड़े हुए नहीं है।
फोन सत्यापन - सत्यापन का एक दुर्लभ अतिरिक्त रूप
ऐसी परिस्थितियां हैं जब कैसीनो अपने खिलाड़ियों को फोन सत्यापन के लिए बुलाएगा। यह आमतौर पर केवल तब होता है जब वे धोखाधड़ी की गतिविधियों पर संदेह करते हैं या मानक प्रोटोकॉल के बाहर कुछ बहुत विशिष्ट को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि ऑपरेटर को एक ही खाते में खेलने वाले कई लोगों पर संदेह हो, जिसकी अनुमति नहीं है।
ऐसे मामले में कैसीनो खिलाड़ी को खाते पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है और इसके बारे में सवाल पूछ सकता है। उदाहरण के लिए, अंतिम जुआ उत्पाद क्या खेला गया था; वह कितना या वह आमतौर पर जमा करता है और अन्य प्रश्न जो केवल खाते का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही जवाब दे सकता है।
यदि मैं अपने खाते को सत्यापित नहीं कर सकता तो क्या होगा?
दुर्भाग्य से दुर्लभ स्थितियां हैं जब कोई ग्राहक यह सत्यापित करने में विफल रहता है कि वह खाते के पीछे का व्यक्ति है। यदि ऐसा होता है, तो खाता अवरुद्ध हो जाएगा और सभी जीत पूरी तरह से सत्यापित होने तक जमे हुए हैं।
यदि खाता अवरुद्ध हो रहा है और खाता धारक इसे सत्यापित करने में विफल रहता है, तो जीत अंततः जब्त की जा सकती है।
मैं पर्याप्त तनाव नहीं कर सकता कि हमेशा पंजीकरण करना कितना महत्वपूर्ण है जुआ स्थल अपने स्वयं के, सही व्यक्तिगत विवरणों के साथ जो आपके द्वारा आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।
KYC दस्तावेज़ भेजने के लिए महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए
KYC के लिए दस्तावेज प्रदान करते समय कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनमें से कुछ विशिष्ट दस्तावेजों के लिए अद्वितीय हैं जबकि अन्य सभी पर लागू होते हैं।
- आपके दस्तावेज़ को पूरी तरह से दिखाई देने और स्पष्ट होने की आवश्यकता है
यह पहली चीज है जिसे आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आप किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ या एक चित्र की धुंधली तस्वीर प्रदान नहीं कर सकते हैं जहां दस्तावेज़ के कोने या किनारों फ्रेम से बाहर हैं।
– स्कैन आमतौर पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं
फोटोकॉपी, प्रिंट स्क्रीन और चालान जो ऑनलाइन उत्पन्न हुए हैं, हमेशा ठीक होते हैं। स्कैन किए गए दस्तावेज, हालांकि, शायद ही कभी स्वीकार किए जाते हैं।
– अपने डेबिट कार्ड पर संवेदनशील जानकारी छिपाएं
आपको इसकी कुछ संवेदनशील जानकारी को छुपाए बिना अपने डेबिट कार्ड की एक फोटोकॉपी कभी नहीं भेजनी चाहिए। कार्ड को सत्यापित करने के लिए इसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति को सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
अधिकांश कैसिनो वैध हैं, लेकिन लोग हमेशा लोग होंगे। यदि आप कुछ विवरणों को छिपाते नहीं हैं, तो हमेशा एक मौका होता है कि यह जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में जा रही है जो इसका दुरुपयोग करेगा।
यह है कि आपको अपने डेबिट कार्ड की तस्वीर कैसे भेजनी चाहिए:
सामने - सामने की ओर 16 अद्वितीय अंक हैं। सुरक्षा कारणों से, पहले 6 और अंतिम 4 को दिखाई देना होगा। शेष 6 के बीच छिपा होना चाहिए।
उदाहरण में: 1234 5678 9876 5432 को प्रच्छन्न किया जाना चाहिए: 1234 56xx xxxx 5432
आप केवल संख्याओं पर कागज की एक स्ट्रिंग डालकर ऐसा कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप का उपयोग करने जैसे डिजिटल संपादन न करें - इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पीछे - आपके डेबिट कार्ड के पीछे एक अनूठा कोड है जिसे सीवीवी/सीवीसी के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर एक 3 अंकों का कोड है। कैसिनो को यह देखने की आवश्यकता नहीं है - इस जानकारी को छिपाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि कार्ड में आपके हस्ताक्षर हैं।
पिन कोड - आपको अपना व्यक्तिगत पिन कोड कभी भी अपने कार्ड पर नहीं भेजना चाहिए। इसे सत्यापित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी भी उदाहरण के बारे में नहीं पता है कि एक जुआ साइट ने इस बारे में पूछा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बस इनकार करें और फिर कैसीनो बदलें।
निष्कर्ष
KYC और दस्तावेज़ सत्यापन ऑनलाइन जुआ का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसके चारों ओर की दिनचर्या वैध रूप से लाइसेंस प्राप्त जुआ साइटों पर बहुत सुरक्षित है। यदि वे आवश्यक नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, तो ऑपरेटर अपना लाइसेंस खो देगा, जैसे गेमिंग और खिलाड़ी संरक्षण विनियम वह (माल्टा गेमिंग अथॉरिटी) है।
इसलिए, आपको इस तथ्य के बारे में सहज महसूस करना चाहिए कि लाइसेंस प्राप्त जुआ ऑपरेटर आपके व्यक्तिगत डेटा, आपके केवाईसी दस्तावेजों और भुगतान विवरण को उच्चतम मानकों के लिए सुरक्षित रखेगा। बिल्कुल एक विश्वसनीय बैंक की तरह करता है। बस फिश ऑपरेटरों से बचने के लिए सुनिश्चित करें। मैं किसी भी पर खेलने का सुझाव देता हूं कैसिनो जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दी है यहाँ जुआ में।
कैसीनो पहचान और KYC के बारे में प्रश्न
कैसीनो मुझसे दस्तावेजों के लिए क्यों पूछ रहा है?
एक कैसीनो ऑपरेटर को एक सुरक्षित जुआ वातावरण सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, बोनस दुरुपयोग, कम उम्र के जुआ, साथ ही डुप्लिकेट खातों को रोकने के लिए खाता धारक पर KYC (अपने ग्राहक को जानने) जारी करने के लिए नियमन द्वारा मजबूर किया जाता है। इस बारे में यहां और पढ़ें।
क्या आईडी और डेबिट कार्ड प्रतियां जैसे व्यक्तिगत दस्तावेजों में भेजना सुरक्षित है?
हां, यह सुरक्षित है। एक विनियमित ऑनलाइन कैसीनो उच्चतम मानकों के तहत संचालित होता है और संवेदनशील जानकारी को संभालने के लिए एक बैंक के रूप में सुरक्षित होता है। आपके दस्तावेज़ों को भेजते समय एक उपयोगकर्ता के रूप में कुछ सावधानियां हैं। इस बारे में यहां और पढ़ें
केवाईसी दस्तावेज कैसिनो के लिए पूछेंगे?
मानक प्रक्रियाएं आईडी और लिविंग पते के प्रमाण हैं। कुछ परिस्थितियों में, अधिक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आप एक पा सकते हैं KYC दस्तावेजों की पूरी सूची यहाँ।
यदि मैं अपना खाता सत्यापित नहीं करता हूं तो क्या होगा?
यदि आप अपने खाते को सत्यापित करने में विफल रहते हैं, तो आप खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहां आपका खाता अवरुद्ध हो जाता है और आपकी जीत जब्त हो जाती है। इस बारे में यहां और पढ़ें।
